公司召開2019年度股東大會

2020年1月17日，公司在海悅建國飯店四樓多功能廳召開2019年度股東大會，41名股東出席會議，所持股份占公司總股本的76.51%。大會由公司黨委書記、董事吳得當(dāng)主持。

會上，公司董事長張師程代表董事會作《2019年度董事會工作報告》，總結(jié)了2019年董事會工作情況，就全球經(jīng)濟持續(xù)低迷、行業(yè)發(fā)展面臨的外部風(fēng)險有增無減的不利形勢下，董事會在調(diào)整優(yōu)化高管隊伍和機構(gòu)設(shè)置，完善發(fā)展戰(zhàn)略，指導(dǎo)經(jīng)營班子開展轉(zhuǎn)型升級、市場布局、業(yè)務(wù)管理模式改革調(diào)整等方面所做工作和發(fā)揮的作用向股東大會做了報告。

鑒于正值董事會換屆，報告中還就第九屆董事會三年來的工作進行了回顧，并對新一屆董事會在重大事項決策及指導(dǎo)經(jīng)營班子抓好干部隊伍建設(shè)、激勵體系建設(shè)、市場開發(fā)、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級、安全生產(chǎn)、合規(guī)經(jīng)營等重點工作提出了建議。

公司監(jiān)事會主席于志波代表監(jiān)事會作《2019年度監(jiān)事會工作報告》，就一年來監(jiān)事會切實履行監(jiān)督職責(zé)，進一步加大工作力度，在依法監(jiān)督經(jīng)營決策過程、加強對公司財務(wù)和物資招采工作的審核及供應(yīng)商的檢查等多個方面所做工作和采取的措施做了全面的總結(jié)和報告。同時，回顧了三年來的總體工作情況，并對下一屆監(jiān)事會提出了工作建議。

公司財務(wù)總監(jiān)朱勇濤作了《2019年度預(yù)算執(zhí)行情況和2020年度預(yù)算情況的報告》，并宣讀《2019年度利潤分配方案》。隨后，李綱總監(jiān)宣讀了《關(guān)于修改公司章程的議案》。

會上，與會股東投票選舉了公司第十屆董事會、監(jiān)事會成員。新一屆董事會、監(jiān)事會分別召開第一次會議，推舉產(chǎn)生了董事長、副董事長、監(jiān)事會主席，聘任了新一屆經(jīng)營班子成員。此外，公司還召開了由董事、監(jiān)事和公司領(lǐng)導(dǎo)參加的聯(lián)席會議。

最后，與會股東對《2019年度董事會工作報告》《2019年度監(jiān)事會工作報告》《2019年度預(yù)算執(zhí)行情況和2020年度預(yù)算情況的報告》《2019年度利潤分配方案》《關(guān)于修改公司章程的議案》進行了審議和表決，并一致通過上述報告和議案。大會順利完成各項議程，圓滿閉幕。